La identificación o ID es un elemento obligatorio que debe tomar en cuenta cuando tiene la intención de registrar su compañía. Todos los agentes de formación, incluidos nuestros competidores, están obligados legalmente a obtener una identificación. Esto según la legislación MLR y KYC.

Nosotros le brindamos un servicio gratuito para ayudarlo a verificar rápidamente sus documentos. ¡No arriesgue su empresa!

¿Quién necesita proporcionar una identificación?

Para paquetes digitales e impresos necesita:

• Titular de la cuenta

Para paquetes privados, totalmente inclusivos e internacionales:

• Titular de la cuenta, directores y PSC.

¿Cómo proporciono la identificación?

Nuestro equipo de cumplimiento le enviará un correo electrónico para ver su identificación si es necesario. Es decir, esto solo se hará una vez que se haya creado una cuenta. Tenga en cuenta que ningún servicio se activará hasta que se haya recibido la identificación correspondiente.

¿Qué se necesita?

Es necesaria una prueba de la identificación. Por ejemplo:

• Pasaporte.
• Foto de su licencia de conducir.

También se debe entregar un comprobante del domicilio residencial (factura de servicios públicos como gas, electricidad o agua):

• Factura de teléfono (excluida la factura del teléfono móvil).
• Carta de seguro (motor, hogar o vida).
• Estado hipotecario.
• Factura de impuestos municipales.
• Estado de cuenta del banco o sociedad de crédito hipotecario. Esto también incluye el extracto de la tarjeta de crédito.
• Licencia de TV.
• Aviso de codificación de HM Revenue and Customs Letter.
• Carta de la Agencia de Beneficios.
• Estado financiero (por ejemplo de su pensión).
• Tarjeta de votación.
• Contrato de arrendamiento.

El documento de prueba de domicilio residencial debe:

• Tener una vigencia no mayor a 3 meses.
• Mostrar el nombre y la dirección del titular de la cuenta o director de la empresa.
• Estar escrito en inglés o acompañado de una traducción a este idioma (por un traductor oficial certificado).
• Ser un documento enviado por correo postal y no una declaración en línea.

¿Necesito los documentos certificados o notariados?

Existen 3 situaciones o casos para los documentos certificados o notarios.

• En primer lugar, los residentes del Reino Unido. Si pasa nuestro proceso de verificación de identificación en línea, no necesitaremos obtener documentos de identificación certificados.
• En segundo lugar, residentes de la UE. En la mayoría de los casos, necesitaremos que su identificación esté certificada. También puede utilizar este recurso gratuito para encontrar un notario en https://notaries-directory.eu/
• Finalmente, casos de no residentes en el Reino Unido y fuera de la UE. Si reside fuera del Reino Unido y la UE, necesitaremos que un notario público certifique su identificación.

¿Quién puede certificar los documentos?

En algunos casos puede contratar diferentes certificadores. Sin embargo, esto debe ser aprobado previamente por nuestro equipo.

• El equipo de formación de su empresa.
• La Oficina de Correos.
• Funcionario de banco o sociedad de crédito hipotecario.
• Contador colegiado.
• Abogado o Notario.
• Ayuntamiento local.

Las siguientes personas no pueden certificar documentos:

• Personas relacionadas con usted.
• Personas que viven en su misma dirección.
• Su pareja.

No podemos certificar la identificación de otras personas si no están presentes en la oficina al momento de presentar la identificación.

¿Cómo debería entregarse un documento certificado?

En resumen, siempre debe entregar documento original y una copia. Además debe pedirle al profesional o autoridad que certifique la copia de la siguiente manera:

• Escribir: «Certificado como una copia fiel del original, comprobado por mi persona» en el documento.
• Firmar y dejar fecha en el documento.
• Imprimir el nombre debajo de la firma.
• Añadir la ocupación, dirección y número de teléfono.
• Sellar el documento con el sello personal o profesional (obligatorio).

Tenga en cuenta: la certificación debe estar presente en el documento real para ser validado con éxito. Tiene que estar en el comprobante de identificación y en el comprobante de domicilio.

¿Qué pasa si no envío los documentos de identificación  correctamente?

Los documentos de identificación deben recibirse dentro de las 6 semanas posteriores a su pago inicial. Si no envía una identificación aceptable, su empresa será denunciada a Companies House y se eliminará de la dirección de su oficina registrada.